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深圳新主键科技有限公司。有限公司
宣布董事会选举和收集董事候选人
公司所有成员和董事会确保信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新主键科技有限公司。有限公司。(以下简称“公司”),第三项的董事会将在4月14日,2017年。大选的顺利完成董事会(以下简称“换届选举条款”),公司的董事会根据公司法的中华人民共和国(以下简称“公司法”),公司的章程和其他有关规定,第四个组成,董事会的选举将方式,董事候选人推荐,程序,主任大选候选人资格声明如下:
的组成,第四届董事会
第四届董事会由9名董事,包括三位独立董事,独立董事的6。导演
术语由相关股东选举日期计算,任期三年。
第二,选举的方法
累积投票制度,大选,选举独立董事的股东大会或独立董事,
和选择独立董事为每个共享相同的投票权或独立董事的数量,股东投票表决
权力可以集中使用,也可以单独使用。
第三,董事候选人推荐
(一)独立董事候选人的推荐
公司的董事会,因为这个声明之日起连续90天以上单独或者合并持有公司3%或以上的投票权股东有权第三届董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人。一个引用的数量不得超过建议打算选择独立董事的数量。
(2)独立董事候选人的建议
董事会、监事会之日起这个声明单独或合并公司的已发行股票
份1%以上的股东有权第三届董事会书面推荐第四届董事会独立董事候选人提名。一个引用的数量不得超过建议打算选择独立董事的数量。
第四,在大选中的应用
1,裁判应该这个声明之日起10天内(我。e。根据规定,2017年3月2日)宣布提名董事候选人到公司并提交相关文件;
2,在上面的推荐时间期满后,公司董事会提名委员会的推荐的董事
行资格合格的董事,将提交公司董事会;
3,公司的董事会根据选定的候选人名单,候选人确定董事和提交给公司的股东提案审议大会的形式;
在不晚于4日公布该公司在选举独立董事的股东大会的通知,独立董事候选人的有关资料(包括但不限于,独立董事候选人声明,“独立董事提名人声明”,“独立董事的简历”,“独立董事资格证书”)提交深圳证券交易所备案审查;
5、董事候选人应书面承诺在股东大会,同意接受提名,和轴承
信息是正确的,完整的,确保在选举董事的职责;
6,在新的董事会在他上任之前,第三届董事会董事仍然根据有关法律、法规的规定继续履行职责。
5、董事资格
(一)独立董事资格
根据《公司法》和公司章程及相关法律法规,公司董事候选人应是自然人。有下列情形之一的,不得担任公司的董事:
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2、贪污、受贿、侵占、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满不超过五年,或被剥夺政治权利的罪犯,执行终止不超过5年;
3,作为该公司的破产清算,董事或董事,经理的企业、公司、企业
破产的个人责任,因为公司的日期完成,企业破产清算不是3年以上;
4,至于非法营业执照被吊销,下令关闭公司的法定代表人,企业,
个人责任的,自该公司营业执照被吊销,企业之日起不超过三年;
5,个人所负数额较大的债务到期是优秀的;
6日,由中国证监会证券市场惩罚,期限下;
7,过去三年,中国证券监督管理委员会行政处罚;
8收到证券交易所公开谴责,在过去三年或三次以上通报批评;
9日,涉嫌刑事案件调查由司法机关或指称违反中国证监会调查,没有明确的结论;
10和证券交易所公开认定为不合适作为上市公司董事;
11,不能保证终身投入足够的时间和精力在公司问题,真正的董事应履行的责任;
12日,其他法律、行政法规的规定或行政法规。
(2)独立董事的资格
公司独立董事候选人应当具备下列基本条件:
1、根据法律、法规和其他有关规定,上市公司董事资格;
2、上市公司的操作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章制度;
3、独立的资格的相关法律法规;
4,有五年以上法律、经济、或其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
规定的其他条件五,“公司章程”。
6、下列情形之一的,不得担任独立董事的公司:
(1)在公司或公司下属企业员工及其直系亲属、主要社会习俗
(直系亲属是指配偶、父母、子女,等等。;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿的配偶、配偶的兄弟姐妹,兄弟姐妹等。);
(2)直接或间接持有公司1%以上股份的发行或自然人股东公司的十大股东及其直系亲属;
(3)公司的股东直接或间接拥有超过5%的股份发行的在公司前五名股东单位或工作人员及其直系亲属;
(4)近年来上市的情况下,一旦有前三个人;
(5)对公司或其附属公司提供金融、法律、咨询服务人员;
(6)其他员工公司的章程;
(7)中国证券监督管理委员会决定的其他人员。
6、裁判应该提供相关文件
(一)推荐的董事候选人,必须提供下列文件向公司董事会:
1、董事候选人推荐表(原始格式见附件);
2、一份候选人推荐的董事的身份证明(原始参考);
3、推荐的董事候选人的资格,学位证书复印件;
如独立董事候选人
独立董事必须提供培训证书副本(原始参考);。
4、能证明符合要求的其他文件中指定公告
(2)如果建议为公司的股东,裁判也应该提供下列文件:
1,所以个人股东,将提供身份证副本(原始参考);
2,所以机构股东,应当提供其营业执照复印件并加盖公章(原参考);
3、证券帐户卡(原引用)复印件;。
4、股权的文件
(3)裁判推荐给公司的董事会董事候选人的方式如下:。
1,推荐的方法是有限的个人或邮件在两个方面。
2,参考之前必须在3月2日,2017年,17个将交付或邮寄文件的日期(邮戳)公司指定的联系方式为有效的处方
7、联系信息
接触:梁AoLiPing
联系部门:董事会办公室
联系电话:0755 - 89924512
联系传真:0755 - 89924533
联系地址:深圳坪山砂坣同富裕工业区。
邮政编码:518118特此公布
深圳新主键科技有限公司。有限公司。,董事会
2017年2月20日
附件:
深圳新主键科技有限公司。有限公司
第四届董事会董事候选人的推荐名单
裁判裁判联系电话号码
候选人推荐的证券账户所有权类别
思想独立董事和独立董事(请勾选)上课前推荐的候选人信息
名年龄、性别
传真邮件资格(是否可以满足此通知的规定的要求)的简历(包括教育、职称、详细的工作经历,兼职情况,等等。其他说明(如果有的话)
(上市公司或其控股股东和实际控制相关关系;持有上市公司股票的数量,是否已收到中国证券监督管理委员会和其他部门的纪律处罚或者证券交易所等。)
引用(盖章/签名):
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股票代码:300037证券称为:新的主要债券公告号:2017 - 006深圳新主键科技有限公司。有限公司
宣布董事会选举和收集董事候选人
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深圳新主键科技有限公司。有限公司。(以下简称“公司”),第三项的董事会将在4月14日,2017年。大选的顺利完成董事会(以下简称“换届选举条款”),公司的董事会根据公司法的中华人民共和国(以下简称“公司法”),公司的章程和其他有关规定,第四个组成,董事会的选举将方式,董事候选人推荐,程序,主任大选候选人资格声明如下:
的组成,第四届董事会
第四届董事会由9名董事,包括三位独立董事,独立董事的6。导演
术语由相关股东选举日期计算,任期三年。
第二,选举的方法
累积投票制度,大选,选举独立董事的股东大会或独立董事,
和选择独立董事为每个共享相同的投票权或独立董事的数量,股东投票表决
权力可以集中使用,也可以单独使用。
第三,董事候选人推荐
(一)独立董事候选人的推荐
公司的董事会,因为这个声明之日起连续90天以上单独或者合并持有公司3%或以上的投票权股东有权第三届董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人。一个引用的数量不得超过建议打算选择独立董事的数量。
(2)独立董事候选人的建议
董事会、监事会之日起这个声明单独或合并公司的已发行股票
份1%以上的股东有权第三届董事会书面推荐第四届董事会独立董事候选人提名。一个引用的数量不得超过建议打算选择独立董事的数量。
第四,在大选中的应用
1,裁判应该这个声明之日起10天内(我。e。根据规定,2017年3月2日)宣布提名董事候选人到公司并提交相关文件;
2,在上面的推荐时间期满后,公司董事会提名委员会的推荐的董事
行资格合格的董事,将提交公司董事会;
3,公司的董事会根据选定的候选人名单,候选人确定董事和提交给公司的股东提案审议大会的形式;
在不晚于4日公布该公司在选举独立董事的股东大会的通知,独立董事候选人的有关资料(包括但不限于,独立董事候选人声明,“独立董事提名人声明”,“独立董事的简历”,“独立董事资格证书”)提交深圳证券交易所备案审查;
5、董事候选人应书面承诺在股东大会,同意接受提名,和轴承
信息是正确的,完整的,确保在选举董事的职责;
6,在新的董事会在他上任之前,第三届董事会董事仍然根据有关法律、法规的规定继续履行职责。
5、董事资格
(一)独立董事资格
根据《公司法》和公司章程及相关法律法规,公司董事候选人应是自然人。有下列情形之一的,不得担任公司的董事:
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2、贪污、受贿、侵占、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满不超过五年,或被剥夺政治权利的罪犯,执行终止不超过5年;
3,作为该公司的破产清算,董事或董事,经理的企业、公司、企业
破产的个人责任,因为公司的日期完成,企业破产清算不是3年以上;
4,至于非法营业执照被吊销,下令关闭公司的法定代表人,企业,
个人责任的,自该公司营业执照被吊销,企业之日起不超过三年;
5,个人所负数额较大的债务到期是优秀的;
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7,过去三年,中国证券监督管理委员会行政处罚;
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9日,涉嫌刑事案件调查由司法机关或指称违反中国证监会调查,没有明确的结论;
10和证券交易所公开认定为不合适作为上市公司董事;
11,不能保证终身投入足够的时间和精力在公司问题,真正的董事应履行的责任;
12日,其他法律、行政法规的规定或行政法规。
(2)独立董事的资格
公司独立董事候选人应当具备下列基本条件:
1、根据法律、法规和其他有关规定,上市公司董事资格;
2、上市公司的操作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章制度;
3、独立的资格的相关法律法规;
4,有五年以上法律、经济、或其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
规定的其他条件五,“公司章程”。
6、下列情形之一的,不得担任独立董事的公司:
(1)在公司或公司下属企业员工及其直系亲属、主要社会习俗
(直系亲属是指配偶、父母、子女,等等。;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿的配偶、配偶的兄弟姐妹,兄弟姐妹等。);
(2)直接或间接持有公司1%以上股份的发行或自然人股东公司的十大股东及其直系亲属;
(3)公司的股东直接或间接拥有超过5%的股份发行的在公司前五名股东单位或工作人员及其直系亲属;
(4)近年来上市的情况下,一旦有前三个人;
(5)对公司或其附属公司提供金融、法律、咨询服务人员;
(6)其他员工公司的章程;
(7)中国证券监督管理委员会决定的其他人员。
6、裁判应该提供相关文件
(一)推荐的董事候选人,必须提供下列文件向公司董事会:
1、董事候选人推荐表(原始格式见附件);
2、一份候选人推荐的董事的身份证明(原始参考);
3、推荐的董事候选人的资格,学位证书复印件;
如独立董事候选人
独立董事必须提供培训证书副本(原始参考);。
4、能证明符合要求的其他文件中指定公告
(2)如果建议为公司的股东,裁判也应该提供下列文件:
1,所以个人股东,将提供身份证副本(原始参考);
2,所以机构股东,应当提供其营业执照复印件并加盖公章(原参考);
3、证券帐户卡(原引用)复印件;。
4、股权的文件
(3)裁判推荐给公司的董事会董事候选人的方式如下:。
1,推荐的方法是有限的个人或邮件在两个方面。
2,参考之前必须在3月2日,2017年,17个将交付或邮寄文件的日期(邮戳)公司指定的联系方式为有效的处方
7、联系信息
接触:梁AoLiPing
联系部门:董事会办公室
联系电话:0755 - 89924512
联系传真:0755 - 89924533
联系地址:深圳坪山砂坣同富裕工业区。
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深圳新主键科技有限公司。有限公司。,董事会
2017年2月20日
附件:
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第四届董事会董事候选人的推荐名单
裁判裁判联系电话号码
候选人推荐的证券账户所有权类别
思想独立董事和独立董事(请勾选)上课前推荐的候选人信息
名年龄、性别
传真邮件资格(是否可以满足此通知的规定的要求)的简历(包括教育、职称、详细的工作经历,兼职情况,等等。其他说明(如果有的话)
(上市公司或其控股股东和实际控制相关关系;持有上市公司股票的数量,是否已收到中国证券监督管理委员会和其他部门的纪律处罚或者证券交易所等。)
引用(盖章/签名):